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反洗钱法律法规与政策手册

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人文社科 >> 时事政治

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内容简介:

本书是一本全面收录最新修订的《中华人民共和国反洗钱法》及其相关配套规定的图书。它涵盖了我国反洗钱监督管理、义务规定、调查制度以及联合国公约、国际标准等内容，收录全面系统，具有实用价值，旨在帮助反洗钱相关工作人员聚焦实践操作所依据的法律，使读者理解和掌握我国反洗钱法律体系及国际标准。修订的反洗钱法将于2025年1月1日起施行，有助于强化对金融机构及特定非金融机构的反洗钱要求，完善了法律责任，加大了对违法行为的处罚力度。

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